İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding ve Ciner Grubu yetkilileri hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme", "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik soruşturmasını sürdürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mehmet Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ, Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür, Abdulselam Yıldız, Tuncay Şahin, Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy ve Mustafa Şahin’in de aralarında bulunduğu 11 şüpheli, "çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma" ve "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlik, tüm şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.
Aynı soruşturma kapsamında Şenol Akan, Cengiz Bingöl, Arafat Bingöl, Müslüm Çogaç, Betül Can, Zuhal Can, Akın Makaracı, İsmail Kavak, Hakan Kalkan, Mithat Muharremoğlu, Kıyas Mustafaoğulları, Cesur Salık, Barış Karayel ve Berkan Baycan hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi. Hakimlik, bazı şüpheliler için yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü, üç şüpheli için ise konutu terk etmeme şartı getirdi.
Soruşturma
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler aracılığıyla örgütlü şekilde "nitelikli dolandırıcılık", "vergi kaçakçılığı", "kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması" ve "suçtan elde edilen gelirlerin aklanması" iddiaları gündeme gelmişti.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim birimlerinin hazırladığı inceleme raporları ile soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında, Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüklü tutarda para girişleri yapıldığı, bu paraların şirketler arasında aktarılarak izlerinin gizlendiği, faturasız işlemler ve sahte belgelerle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı iddia edildi.
Holding yapısı altında kurulan örgütün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ederek çok sayıda şirket kurduğu, yönetim kurullarında değişiklikler yaparak sorumluluğu dağıttığı ve denetim mekanizmalarını zorlaştırdığı öne sürüldü. Ayrıca ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, ortaklara borçlar hesabının gösterildiği, bu borçların gerçeği yansıtmadığı ve söz konusu tutarların 7256 sayılı "Varlık Barışı Kanunu" kapsamında şirkete yeniden yatırıldığı, işlemlerin suç gelirlerinin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu belirtildi.
MASAK raporları doğrultusunda suç örgütünün yasa dışı gelirler aracılığıyla ticari hacmini genişlettiği, eğitim, medya, finans ve enerji sektörlerinde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırımların doğrudan suç gelirleriyle finanse edildiği kaydedildi.
Kayyum atamaları ve el konulan şirketler
Soruşturma kapsamında 121 şirkete el konulmuş ve TMSF kayyum olarak atanmıştı. İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri düzenlenen operasyonda aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına almıştı.
Kayyum atanan şirketler arasında Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık ve Bosphorus Medya Grubu yer aldı.
Adliyeye sevk edilen ve ifadeleri alınan şüphelilerden D.Ç, D.C, M.K ve K.Ç. "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "kara para aklama" suçlarından, C.C. ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan tutuklandı. Şüpheli Tekdağ hakkında ise "ev hapsi" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.
Soruşturma dosyası yetkisizlikle İstanbul’a gönderildi
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma dosyasını yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding’e ait 10 şirkete daha kayyum atanmasına karar verdi. Bu şirketler arasında Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ, ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret AŞ, Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ, Tares Tek. Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd Şti, Furkon Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd Şti, Temiz Petrol ve Gayrimenkul Ticaret AŞ, MCN Petrol AŞ, Yön Özel Eğitim Basım Yayın San. Tic. AŞ, Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hiz. AŞ ve Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri AŞ yer aldı.
Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı
Soruşturma kapsamında, Can Holding’in 22 Aralık 2024’te Turgay Ciner’e ait Ciner Grubu şirketlerini satın aldığı tespit edildi. Bu işlemlerde "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" şüphesi oluştu. Yurt dışında bulunan Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
Soruşturma kapsamında, Ciner Grubu’na bağlı Park Holding AŞ, AFC İthalat İhracat Turizm AŞ, Zeyfa İthalat İhracat AŞ ve Silopi Elektrik Üretim AŞ’ye İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından TMSF kayyum olarak atandı.
Gözaltına alınan şüphelilerden Atilla Ciner ve Ciner Glass UK İcra Kurulu Başkanı Gökhan Şen tutuklandı. Park Holding Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerine ise "yurt dışına çıkış yasağı" uygulanması kararlaştırıldı.
18 şirkete daha kayyum atandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding ve Ciner Grubu arasında mali ve ticari bağların bulunduğunu, bu bağ üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin suç gelirlerinin aklanmasına hizmet ettiğini tespit etti.
Kayyum atanan 18 şirket arasında Transworld Uluslararası Nakliyat ve Aracılık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti, Turktab grubu şirketleri, Park Holding’e bağlı şirketler ve Kasımpaşa Sportif Faaliyetler AŞ yer aldı.
AA
