İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, şirketler üzerinden hayali ticaret yaparak yaklaşık 7 milyar liralık sahte fatura düzenledikleri belirlenen şüphelilerden 21’i tutuklandı.
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada, genel olarak mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin 2020-2021 yıllarında gerçekte var olmayan ticari ilişkiler üzerinden KDV dahil 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 lira değerinde sahte fatura düzenlediği iddia edildi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık, 32 şüpheli hakkında tutuklama, 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol talep etti.
Nöbetçi sulh ceza hakimliği, 21 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 11 şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Ayrıca 5 şüpheli hakkında da savcılığın talebi doğrultusunda adli kontrol tedbiri uygulandı.
Devletin milyonlarca lira zarara uğratıldığı tespit edildi
Başsavcılığın 19 Aralık’ta yaptığı açıklamada, şüphelilerin komisyon karşılığında mali müşavirler ve şirket yöneticileri aracılığıyla çeşitli şirketlere sahte fatura temin ettiği, bu faturaların yasal defterlere kaydedilerek kurumlar vergisi beyanlarında gider gösterildiği belirtildi.
Bu yöntemle haksız KDV iadesi alındığı ve yalnızca 2020-2021 yılları itibarıyla tespit edilen şirketler üzerinden devletin yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 lira doğrudan zarara uğratıldığı kaydedildi.
Soruşturma kapsamında, örgütsel faaliyet çerçevesinde hareket ettiği belirlenen 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ile sahte faturaları kullanarak kamu zararına neden oldukları tespit edilen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik AŞ ve Ses Taahhüt İnşaat AŞ’nin yönetici ve ortaklarının da aralarında bulunduğu toplam 43 kişi hakkında gözaltı, arama ve malvarlığına el koyma kararı verilmişti.
AA
