Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin yükümlülüklere uyum programı hakkında yönetmelikte değişiklikler yapan yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, kalkınma ve yatırım bankaları, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi için risk temelli yaklaşımla oluşturulacak olan uyum programı kapsamına dahil edilirken, İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ kapsam dışında tutuldu.
Aynı yükümlülük kapsamına, şans ve bahis oyunu faaliyetlerinin tamamını fiziki bir işyeri bulunmaksızın ve müşteri ile yüz yüze olmaksızın elektronik ortamda gerçekleştiren bayiler de dahil edildi.
Yönetmeliğin geçici maddesine eklenen fıkralara göre, kalkınma ve yatırım bankaları ile şans ve bahis oyunu faaliyetlerinin tamamını fiziki bir işyeri bulunmaksızın ve müşteri ile yüz yüze olmaksızın elektronik ortamda gerçekleştiren bayiler, yönetmelikle belirlenen şartları haiz uyum görevlisini ve yardımcısını 31 Ekim'e kadar atayacak, uyum programlarını da 30 Kasım'a kadar oluşturacak.
Yönetmelikle ayrıca, uyum görevlisi olarak atanacaklara ilişkin şartlarda düzenleme yapıldı. Adaylar, inceleme veya yükümlülük denetimi yaptıkları yükümlüler nezdinde uyum görevlisi veya yardımcısı olarak atanamayacaklar.
Yükümlüler, uyum görevlisi ve yardımcısı görevinden alınması veya görevinden ayrılması halinde durumu, nedenleri ile birlikte, ayrılış tarihinden itibaren 10 gün içinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na (MASAK) yazılı olarak bildirecek.
Reuters
