MASAK | Independent Türkçe

MASAK

Alihan Kuriş soruşturmasında milyarlarca liralık para trafiği

Alihan Kuriş soruşturmasında hazırlanan ilk MASAK raporunda, bağlantılı şirketlerden birinin 2017-2026 dönemindeki bankacılık işlem hacmi 66 milyar 211 milyon lira olarak hesaplandı. Raporda yurt dışına yapılan milyarlarca liralık transferler de yer aldı

MASAK'tan "malvarlığı dondurma" açıklaması

MASAK’tan finansal işlemlere yeni düzenleme

"Futbolda bahis" iddiasıyla yürütülen soruşturmada 17 hakem hakkında MASAK raporu hazırlandı

MASAK savcılara rapor aranmaksızın mal varlıklarına el koyma yetkisinin gerekçelerini açıkladı

Papara'ya yönelik "yasa dışı bahis" soruşturmasında 25 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

MASAK'a banka hesaplarını anlık takip ve hesap dondurma yetkisi geliyor

Kalkınma ve yatırım bankaları MASAK uyum programında

MASAK hazırladı: Finansal transferlerde yeni düzenleme hazırlığı

MASAK'tan "kara para ağı" iddialarına ilişkin açıklama

MASAK, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iddialarına ilişkin açıklamada bulundu

MASAK'tan, suç gelirlerinin aklanması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye yönelik önemli adımlar

YÖK üniversite öğrencilerini uyardı: Banka hesaplarınızı kullandırmayın, suça alet olmayın

Polat çiftine yönelik hazırlanan MASAK raporunun detayları ortaya çıktı

MASAK'tan 2023 raporu: 1 milyon 141 bin 441 kişi hakkında, 615 bin 63 işlem yapıldı

ÖZEL

"Sanal Bahis" operasyonunda banka hesaplarını düşük meblağlarla kullandıran dar gelirliler arasından Falyalı örgütüne böyle ulaşıldı

MASAK: FTX sorumlusu Sam Bankman-Fried ve ilgililerin varlıklarına el konuldu

MASAK, TikTok'ta suç gelirlerini aklayanlara karşı harekete geçti

İtalyan Posta Teşkilatı'nda 5 milyon euroluk vurgun: Paranın izi Türkiye'de bulundu

Kobani olaylarının mali yapılanmasında yer aldıkları gerekçesiyle 46 şüpheli gözaltına alındı

Türkiye'de kripto varlık platformlarına yönelik ilk ceza geldi

CHP'li Emir MASAK'ı göreve çağırdı: Aracı firma aşının dozunu Çin'den 7 dolara alıyor, devlete 12 dolara satıyor

Sedat Peker'in iddialarının ardından MASAK'tan Sezgin Baran Korkmaz açıklaması

MASAK'tan kripto rehberi: 75 bin TL veya üzeri işlemlerde kimlik tespiti zorunlu

Kripto para borsaları ve tasarruf finansman şirketleri MASAK denetimi kapsamına alındı

300 milyon liralık kamu arazisi dolandırıcılığı: Aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 106 kişi gözaltında

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kripto para açıklaması

Erdoğan, MASAK Başkanı Dereli'yi görevden aldı

CHP Milletvekili Kılınç: MASAK'ta ne oluyor?

Sabah yazarı: MASAK, Halk TV'de FETÖ izini araştırıyor

MASAK, stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı

MASAK, incelemeyi temel ihtiyaç maddeleri ve bazı tıbbi ekipmanlarla ilgili olarak haksız fiyat artışı yapanlarla ilgili başlattı

MASAK, yasa dışı bahis oynayanların mali hareketlerinden yeni oyunculara ulaştı, işlem başlattı

TÜRKİYE'DEN SESLER

Celalettin Can Darbe “vatan, millet” için mi yapılır sadece?

Turizm Tanıtım Ajansı’na atanan Tamince’nin FETÖ yöneticisiyle para trafiği MASAK raporunda

Ekonominin ana güvertelerinde 10 görevden alma