Almanya, Ziraat Bankası'nı denetlemeye aldı

Berlin’den yapılan açıklamaya göre bankanın kara para aklamaya karşı yasaya uyması sağlanacak

Fotoğraf: AA

Alman Federal Mali Denetleme Kurumu (BaFin), Ziraat Bankası'nın Almanya biriminin kara para aklamaya karşı yasalara uyması da dahil olmak üzere yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak için temsilci atadığını açıkladı.

fazla oku

Bu bölüm, konuyla ilgili referans noktalarını içerir. (Related Nodes field)

BaFin, Frankfurt merkezli Ziraat Bank International AG'nin faaliyetlerinin Alman Kara Para Aklama Yasası'na uygunluğunu sağlamak için verdiği talimata uymaması üzerine temsilci atadıklarını açıkladı.

Ziraat Bankası Konu ile ilgili bir yorum yapmadı.

Geçen sene Temmuz'da Reuters'ta yer alan ve konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, BaFin, Ziraat Bankası'nın Almanya birimi ile, bankanın geçmiş dönem bazı kredi işlemleri ve bankanın bilançosundaki bazı rasyolardaki uyumsuzluklar nedeniyle görüşmeler yürütüyordu.

 

Reuters

DAHA FAZLA HABER OKU