İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden suç gelirlerinin aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 26 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 76 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 2’si serbest bırakılırken, 74 kişi Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
Savcılıkta ifade veren şüphelilerden 44’ü tutuklanma, 18’i adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edildi. Hakimlik, 26 şüphelinin tutuklanmasına, 36 kişinin ise adli kontrol tedbirine karar verdi. Ayrıca, haklarında gözaltı kararı verilen 12 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı.
MASAK ve bilirkişi raporlarıyla tespit edildi
Başsavcılık açıklamasına göre, suç gelirlerinin özellikle Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları üzerinden aklanmasına yönelik daha önce üç operasyon gerçekleştirildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve bilirkişi raporları, yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve diğer dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin gerçek kişiler ve paravan şirketler aracılığıyla aklandığını ortaya koydu. Raporda, bu amaçla paravan şirketler ve sahte hesaplar üzerinden profesyonel bir aklama sistemi kurulduğu, sisteme giren suç gelirlerinin bankalar, döviz büroları, e-para/ödeme kuruluşları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden yasal görünüm kazandırıldığı kaydedildi.
Dördüncü operasyon
Rapordaki tespitler doğrultusunda, Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkililerinin de aralarında bulunduğu 76 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 10 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.
El konulan malvarlıkları
MASAK raporuna göre, soruşturma kapsamında 335 milyon lira değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu. Başsavcılık, operasyonların suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis ve yatırım dolandırıcılığıyla mücadele kapsamında kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.
AA
