"Gariban vatandaşlara aylık 1000 TL vererek hesaplar açtırıp para aklatıyorlar. Kumar parasını Bitcoin yapıp ülkemizi boşaltıyorlar. Gerçekten çok üzülüyorum bu duruma."

Bu, resmi kayıtlarda benzerlerine çokça ulaşılabilen ihbarlardan sadece bir tanesiydi. 

Sanal bahisten toplanan paralar, önce ikinci hatta üçüncü kişiler adına açılan bu hesaplara aktarılıyor, en sonunda Halil Falyalı'nın Binance hesabında toplanıyordu. 

Elbette bu ağı çözmek ne emniyet ne de Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) için çok kolay oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından kamuoyuna duyurulan operasyonun ayrıntılarına Independent Türkçe ulaştı.

Önce, adli makamların yasadışı sanal bahis mevzusunu nasıl tanımladığına bakalım:

"Yasadışı bahis, internet üzerinden erişim sağlanan web siteleri üzerinden sanal ortamda ve ancak bir organizasyon ile örgütlü şekilde işlenebilmektedir. Yasadışı bahis için para toplanması ve nakli için kullanılan hesapların sahipleri ile bu hesapları yasadışı faaliyetleri için paravan olarak kullanan asıl organizatörlerle bunlar arasında kalan web sitesinin teknik hizmetlerini yürütenler, tanıtım ve reklam işlerini yapanlar, hesabı paravan olarak kullanılacak üçüncü kişileri bulanlar, para naklini yönetenler, ATM'lerden işlem yapanlar, canlı destek hizmeti verenler, suç gelirini muhafaza edenler vs. hep farklı kişilerdir. Yasadışı bahis organizasyonları faaliyetlerinde neredeyse bankacılık sektöründe kullanılan tüm enstrümanları kendi amaçları doğrultusunda kullanmaktadırlar. Bununla birlikte, bankacılık sisteminde yalnızca organizasyonun en altında yer alan, hesabı paravan olarak kullanılan üçüncü kişiler iz bırakmaktadırlar."

125 bin kişilik liste

Yasadışı bahis soruşturması başladığında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 125 bin kişinin ismini tespit etti. 

Bu şüpheli denizini, bahis oynayanlarla hesabını aylık düşük meblağlarla örgüte kullandıran "piyonlar" oluşturuyordu. 

Asgari ücretle çalışanlar, ev hanımları, emekliler, üniversite öğrencileri, işsizler… Küçük gelirler elde etmek için banka hesaplarını örgüte teslim ediyordu.

Kastın en altı, ilk yakılanlar oluyordu. Resmi hiçbir geliri olmayanların hesaplarından milyonlarca dolar para başka hesaplara aktarılıyor ve paranın izi kaybettiriliyordu.

En tepeye ulaşmak için ise onun hesabının hareketlerini izlemek gerekiyordu.

Tepenin hesabına ulaşılıyor

En tepedeki isim Halil Falyalı'ydı.

2022 Şubat'ında suikast sonucu öldürülen Falyalı, sadece Kıbrıs'ın değil bölgenin de en büyük mafya liderlerinden biri olarak nam salmıştı.

İstihbarat raporlarında, sanal bahis piyasasını elinde tuttuğu belirtiliyordu ancak dijital ortamda iz bırakmamak için elinden geleni yapıyordu.

Halil Falyalı, K00249890 numaralı pasaportuyla 26 Kasım 2020 günü bir Binance Global hesabı açmıştı. 

Soruşturmayı yürüten savcılık bu hesabın hareketlerini izlemek istedi, Binance'ye bir yazı yazdı. Ancak şirketten gelen yanıt olumsuzdu. Bu durum Malta devleti ile yapılan bir anlaşmayla değişti. Anlaşma yürürlüğe girdikten sonra Binance, Falyalı'nın hesabıyla ilgili bütün bilgileri Türk makamlarıyla paylaşmayı kabul etti. 

 

 

Artık dananın kuyruğu kopmuştu. 

Örgütün önce birinci, sonra ikinci katmanına ulaşmak böylece mümkün oldu. 

Artık binlerce kişinin hesaplarını tek tek incelemeye gerek kalmamıştı.

Önce Halil Falyalı'ya direkt para transfer eden 10 hesap, ardından Falyalı'nın adamlarına en çok para gönderenler tespit edildi ve sonuçta 400 kişilik bir şüpheli listesi oluştu.

Bazı önemli bilgiler de Falyalı'nın öldürülmesinden sonra elde edilen telefon ve bilgisayarlardan toplandı.

Savcılık, doğrudan para gönderenler ile dolaylı olarak kullanılan kişileri ayırdı ve soruşturmayı farklı dosyalarla yürütmeyi kararlaştırdı. 

"Piyonlar nasıl bulunuyor"

Savcılık, paravan olarak kullanılacak isimlerin nasıl bulunduğu konusuna da eğildi. 

Bu organizasyonda görevli örgüt üyelerinin hesabı kullandırma potansiyeli olan ev hanımı, öğrenci, emekli, asgari ücretli gibi kişilere sokakta, üniversitelerde, internet kafelerde, kıraathanelerde ulaştığı tespit edildi. 

Aylık belli bir kazanç vaadiyle organizasyona dahil edilen bu kişilere farklı bankalarda birden çok hesap açtırıldığı ve onlara işlem yapacakları sim kart verildiği anlaşıldı. Hesaplar da internet bankacılığı yoluyla örgüt üyeleri tarafından yapıldığı anlaşıldı. 

Transferler yazılım aracılığıyla yapıldı, paranın izi kaybettirilmek istendi

Elde edilen para bu hesaplar vasıtasıyla 10 ya da 20 saniye gibi çok kısa bir zamanda yapıldığı anlaşıldı. 

Transferlerin zaman aralıklarını inceleyen uzmanlar, bu işlemlerin insan gücü ile olamayacağını değerlendiriyor.

Bu durum da incelemeyi yapanların aklına transferin bir yazılım aracılığıyla otomatik olarak yapıldığı ihtimalini getiriyor.

İncelemede ayrıca şu sonuçlara da ulaşıldı:

"Hesap bilgilerinin bu yazılıma tanımlanmasının ardından takibi zorlaştırmak amacıyla tek yönlü transfer yerine çok yönlü ve çapraz transferler yapıldı. İki hesap arasında yapılacak bir transfer için 9 ayrı hesap kullanıldı. Falyalı, en son kendisine ulaşan paraların bir kısmını kripto paraya çevirdi."

 

 

Soruşturmanın bir sürecinde Falyalı'nın soğuk cüzdanında şu varlıkların olduğu tespit edildi:

 

BNB	3096,7536
BTC	679,8012
ETH	121,7409
USDT	819
XRP	837374,1974

 

Falyalı öldükten sonra eşi soğuk cüzdanını boşalttı

Falyalı'nın öldürülmesinin hemen ardından, Falyalı'nın eşi Özge Taşker'in, bu hesaptan yüklü miktarda para çekildiği tespit edildi. 

Bölgesel bir bahis ağını yöneten Falyalı'nın bu mirasını bundan sonra kimin devam ettireceği ise bilinmiyor. 

Belki de yıllar sonra yeni bir Halil Falyalı'ya benzer bir operasyon düzenlenecek. Ve yine kim bilir, yeni Falyalı bu kez canlı olarak teslim alınacak.